Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу № 1:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

Прекратить полномочия члена Правления ПАО РОСБАНК.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024, Протокол № 13.

3.1. Начальник отдела

Службы корпоративного секретаря

ПАО РОСБАНК

___________________________

(подпись)

М.В. Пелипенко

3.2. Дата: 27.04.2024 М.П.